HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero
La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido 💯 las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de 💯 dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.
HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer 💯 a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha 💯 dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).
El organismo regulador encontró que el banco había operado dos 💯 relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el 💯 propósito o el fondo de los activos involucrados.
Transacciones sospechosas
Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y 💯 documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más 💯 de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente 💯 después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.
HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: 💯 "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del 💯 lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado 💯 que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".
Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 💯 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos 💯 personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".
El regulador dijo que hasta que 💯 se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió 💯 que el banco había cooperado con Finma.
La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto 💯 riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros 💯 clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.
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Entenda as Regras do Chinese Poker, um Jogo de poker Chinês Popular
O Chinese Poker, também conhecido como Luosong Pai Jiu em betking poker chinês, é um jogo de poker distribuído inicialmente com 13 cartas para cada jogador. Sua principal característica é a betking poker formatação única de três mãos, envolvendo três sequências de cartas distintas, a chamada frente, meio e trás. O objetivo é montar uma jogada mais alta em betking poker cada uma delas, baseada nas regras de nível de sinuca.
Vamos mergulhar nesse emocionante jogo de poker chinês por meio dessas difinidas etapas:
Distribuição de cartas: Cada jogador recebe 13 cartas aleatórias;
Configurando mãos: Dividir suas 13 cartas em betking poker três mãos: três cartas no topo (frente), cinco na seção do meio e as outras cinco para o final (trás). Nesta etapa, os jogadores posicionam as cartas a seu favor segundo o ranking acordado.
Frente (Antee): Observe que deve-se formar a sequência mais fraca das três.
Meio (Middle): Neste caso, é necessário obter e definir uma mão mais forte, mas menor do que a traseira.
Trás (Back): Na última etapa, organize e busque determinar a mão mais elevada dentre as três.
É substancial considerar 2 fatores quando as mãos forem distribuídas:
A mão traseira (Back) precisa igualar ou superar a mão média (Middle); e
A mão média (Middle) necessita bater ou igualar a mão frontal (Frente).
Um fato curioso é o fato dos jogadores às vezes confundirem o Chinese Poker com o Big Two, dois jogos distintos: o Chinese Poker apresenta as regras acima explicadas enquanto o Big Two se refere a um jogo de empilhar cartas no sentido descendente. Se um jogador infringir ou violar arbitrariamente quaisquer destas regras, será necessário lhe aplicar uma penalidade. Além disso, outros acordos entre os jogadores são sempre válidos, bastando seguir os critérios estabelecidos.
O tamanho da aposta nesse jogo deve ser estabelecido previamente entre as apostas individuais de cada jogador, utilizando a moeda local, o Real, R$100 seria um limite aceitável. Interessante notar que nesse jogo as “buy-ins” (taxas de entrada) coletadas se unem à bolsa de prêmios do winner.
Sumário:
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Vilanova, 10 de maio de 2024
Para Você, com carinho.
(Autor: Felipe Santos)
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pode encontrar variantes como Courchevel ou Badugi. ☀️ Variantes de poker em betking poker todo o
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1. Respeite o Tempo de Todos: chegue na mesa com antecedência para não atrasar o iníciodo jogo.
2. Conheça as Regras: certifique-se de conhecer as regras e ofuncionamento do jogo no qualestá participando.
3. Proteja suas Cartas: mantenha suas cartas emvisível apenas para sie tê-las sempreprotegidasquando não estiver em betking poker jogo.
4. Não Conte suas Cartas: nunca conte oudivulgue o valor ou possíveiscombinaçõesde suas cartas aosdemais jogadores.
5. Evite as Ajuda Externas: nuncaacesse auxílio deterceirospara te ajudar adecidir sobre uma jogada no meiodo jogo.
6. Mantenha as Suas Emoções sob Controle: nunca demonstrefora de hora suas emoções oureações às suasjogadas ou cartas enquantose joga.
7. Seja Educado no discurso:eviteinsultos, ofensas ou qualquer tipo de falta derespeitoao conversarcom osoutros jogadores namesa.
8. Respeite às Décisions do Carteador: se a decisãodo carteadorprejudicarsua jogada,aceitee Sigam So.
9. Não Fale em betking poker Vozer Poderosa ou Rude: certifique-se de utilizar umtom de vozagradável e não falar forapara turbar a tranquilidade dos seus novosconcorrentes.
10. Nunca Roube Alguém de suas Cartas e Pertences: mantenha todas as cartas, fichas, e outros pertences própriosonde eles**
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11. Evitar Passar Informação a Jogadores durante o Jogo: Não coopere com outros jogadores, dizeno ojogo, na maneirade passar informação
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O Pôquer Mexicano e as Regra do Jogo
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Suas regras básicas são similares às do Stud de cinqüenta e menos
As mãos vitoriosas são: A, K, Q J ( sequencia do pontos seguintes) e a sessão do comodim qu quatroAs card joker,ace, straight ou flush, na carta Alto Valor se a
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