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A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam

A far-right media company, The 🗝 Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 🗝 de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 🗝 Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 🗝 dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares app para aposta esportiva fundos obtidos ilicitamente.

Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 🗝 a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 🗝 para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.

O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa

O 🗝 Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada app para aposta esportiva Manhattan, 🗝 popular entre a direita conservadora porapp para aposta esportivacobertura conspiratória da política e assuntos globais, e porapp para aposta esportivaferoz crítica ao 🗝 Partido Comunista Chinês.

Guan é acusado de orquestrar um esquema app para aposta esportiva que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 🗝 exterior.

Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares app para aposta esportiva fundos obtidos ilicitamente, 🗝 incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados app para aposta esportiva dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.

Os fundos foram 🗝 supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos app para aposta esportiva digital por 70 a 80 centavos por dólar, 🗝 de acordo com os promotores.

Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 🗝 os lucros para lá, e posteriormente app para aposta esportiva contas app para aposta esportiva seus próprios nomes.

Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 🗝 sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 🗝 de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.

Ele alegadamente alegou 🗝 que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 🗝 Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".