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by judaismquickandeasy.com | 2024/9/16 15:54:49 | lampions bets

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Empresária Samira Monti Bacha Rodrigues é presa em be in sport Nova Lima por desvio de R$ 35 milhões

A empresária brasileira Samira 💷 Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, foi detida nesta quarta-feira (26) em be in sport Nova Lima, na Grande BH, acusada de 💷 desviar cerca de R$ 35 milhões de três empresas e lavar o dinheiro comprando itens de luxo, como joias, relógios 💷 e bolsas.

Modus operandi

De acordo com o delegado Alex Machado, da delegacia especializada no combate a crimes tributários, Samira cooptava funcionários 💷 da empresa de cartões de benefícios e os fazia maquiar planilhas. Em seguida, passou a atuar em be in sport outra companhia 💷 do mesmo grupo, especializada em be in sport crédito para a classe médica, desviando valores maiores. Ela fraudava os cartões médicos, aumentando 💷 os limites e cooptando novas pessoas. Descobriu então que poderia pegar o valor dos cartões e descarregar, passando o cartão 💷 para outras pessoas, que cobravam uma taxa e devolviam uma parte do valor. Quando ela descobriu isso, passou a torrar 💷 R$ 500 mil por mês e apagar do sistema essa dívida.

Ação na terceira empresa do grupo

Samira migrou para uma terceira 💷 empresa do grupo, voltada para a antecipação de recebíveis. "São empresas que têm R$ 10 milhões, R$ 20 milhões para 💷 receber. Ela começou a simular operações, como se alguém tivesse pedindo esses valores, e esses valores eram liberados e caíam 💷 direto na conta bancária dela.

Aliada a joalheria em be in sport Nova Lima

Ainda de acordo com a polícia, Samira se aliou a 💷 uma joalheria de Nova Lima para vender as joias que comprava no exterior. "Nós descobrimos que a proprietária da joalheria 💷 tinha já uma enorme quantidade de material em be in sport posse dela e, durante as buscas, vimos que ela não tinha 💷 comprovação nenhuma da origem dele. Ela não tem como comprovar de onde veio, o que é da joalheria, o que 💷 foi objeto da lavagem. Portanto, esse material foi todo apreendido e colocado à disposição da Justiça", explicou o delegado.

Apreensão de 💷 bens

A polícia apreendeu cerca de R$ 15 milhões em be in sport bens, incluindo o apartamento de Samira, avaliado em be in sport R$ 💷 6 milhões, e R$ 1,5 milhões em be in sport dinheiro. No total, 11 pessoas foram presas, entre elas o irmão da 💷 socialite, Leonardo Monti Bacha. Outras cinco pessoas foram liberadas.