Sete pessoas foram presas por operar um anel de lavagem de dinheiro clandestino de £55m direcionado a estudantes internacionais de 💸 universidades
Sete pessoas foram condenadas por uma variedade de crimes de lavagem de dinheiro. Quatro delas foram 💸 sentenciadas no Tribunal da Coroa de Snaresbrook na segunda-feira (1º de maio) e três outras full match sport junho do ano passado, 💸 totalizando sentenças que variam entre 11 meses e 12 anos de prisão.
Cidadãos chineses não 💸 podem transferir mais de R$50.000 (£38.000) por finalidade pessoal para fora do país a cada ano. Para regular isso, os 💸 cidadãos são obrigados a processar todas as transações por meio de uma conta de câmbio estrangeiro aberta com uma conta 💸 bancária chinesa.
Algumas pessoas contornam essa limitação por meio do "banco clandestino". De acordo com 💸 um relatório de 2024 da Agência Nacional de Crimes (NCA), seu uso provavelmente é "generalizado entre a diáspora chinesa no 💸 Reino Unido".
Modus Operandi do Grupo
Oficiais full match sport Stoke Newington, no norte de Londres, descobriram que 💸 £55m foram lavados entre fevereiro de 2024 e junho de 2024 por meio do banco clandestino chinês entre o grupo.
💸
Pessoa
Endereço
Descoberta
Xiaoyu Shu, 29
Canary Wharf, Londres
£104.000 full match sport um carrier bag escondido full match sport um armário
Yunchen Huang, 28
Endereço não informado
Máquinas contadoras de 💸 dinheiro e sacolas de dinheiro
Peng Liu, 28
Canary Wharf, Londres
Máquinas contadoras de dinheiro e £14.600
Oficiais especializados descobriram 💸 que Shu e Huang estavam usando uma aplicação de mensagens chinesa para vender libras esterlinas a estudantes de universidade para 💸 contornar o limite de câmbio. Eles também identificaram que Shu e Huang estavam trabalhando para uma pessoa que organizava para 💸 o casal coletar grandes quantias de dinheiro, às vezes chegando a £250.000 por vez.
A 💸 operação foi desarticulada graças ao trabalho e perseverança de oficiais altamente qualificados da Metropolitan Police, que demonstraram que não deixarão 💸 de investigar casos complexos envolvendo crimes econômicos.
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