Estados Unidos acusa a intermediarios financieros chinos de ayudar al cártel de Sinaloa a lavar más de 50 millones de 3️⃣ dólares
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado a intermediarios financieros chinos de ayudar al Cártel de Sinaloa 3️⃣ a lavar más de 50 millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas.
Una acusación desclasificada en California acusó a 3️⃣ 24 acusados de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina y delitos de lavado de dinero.
Cargos
Número de acusados
Conspiración para distribuir cocaína 3️⃣ y metanfetamina
24
Delitos de lavado de dinero
24
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dijo que 3️⃣ una investigación de varios años, denominada "Operación Corredor de la Fortuna", había "descubierto una asociación entre asociados del cártel de 3️⃣ Sinaloa y un sindicato criminal chino que opera en Los Ángeles y China para lavar dinero de las drogas".
El Departamento 3️⃣ de Justicia dijo que los intermediarios financieros chinos habían ayudado al cártel a transferir las ganancias de las drogas de 3️⃣ los Estados Unidos a México.
Los nacionales chinos están prohibidos por las leyes de ese país de transferir más de 50.000 3️⃣ dólares al año fuera de China, dijo, y algunas personas que buscan transferir más de eso buscan "alternativas informales" para 3️⃣ mover fondos.
"Los traficantes de drogas cada vez más han asociado a los intercambios de dinero subterráneos chinos para aprovechar la 3️⃣ gran demanda de dólares estadounidenses de los nacionales chinos", dijo.
El DoJ dijo que 20 de los 24 acusados mencionados en 3️⃣ la acusación comparecerán en la corte en Los Ángeles en las próximas semanas.
La asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 3️⃣ Liz Sherwood Randall, dijo que China y México habían arrestado a una persona cada uno en relación con el caso.
Randall 3️⃣ dijo que las acciones de China "se basan en el compromiso realizado entre los presidentes Biden y Xi en la 3️⃣ cumbre de Woodside en noviembre de 2024 de reanudar la cooperación bilateral para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos 3️⃣ de drogas globales".
El DoJ dijo que se habían incautado 5 millones de dólares en ganancias de drogas y 302 libras 3️⃣ (137 kg) de cocaína, 92 libras de metanfetamina y 3.000 pastillas de éxtasis durante la investigación.
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