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Um assessor do Reino Unido para um dos oligarcas mais "próximos" de Vladimir Putin concordou monte carlos aposta jogo de futebol perder cerca 750 ♨️ mil após uma investigação que durou dois anos sobre a evasão das sanções.

O dinheiro pertencente a Petr Aven – um ♨️ magnata intimamente ligado ao presidente da Rússia por cerca de três décadas - havia sido congelado monte carlos aposta jogo de futebol 2024, pouco depois ♨️ que o empresário foi sancionado pelo Reino Unido para apoiar do Kremlin na sequência das invasões russas à Ucrânia.

As tentativas ♨️ de mover fundos e usá-los monte carlos aposta jogo de futebol benefício do bilionário russo estavam violando a lei das sanções, alegou o National Crime ♨️ Agency (NCA). Parte da grana pagou os salários para mais que 20 membros dos funcionários domésticos Aven's householders.

O tribunal ratificou ♨️ então um acordo entre a NCA e o gerente imobiliário de Aven, Stephen Gater para perda do valor da casa ♨️ monte carlos aposta jogo de futebol 783.827.34.

O dinheiro originalmente chegou ao Reino Unido monte carlos aposta jogo de futebol março de 2024 como parte da transferência, na Áustria (cerca 3,7 ♨️ milhões) para a Aven Trust que levou vários dias até ser concluído.A transação já havia sido considerada confidencial por Chipre ♨️ – uma investigação internacional sobre o setor offshore no país feita pela equipe do Guardian e pelo The New York ♨️ Times

A transferência de 3.7 milhões foi iniciada apenas algumas horas antes do aviso público que o grupo tinha sido ♨️ colocado sob sanções da UE monte carlos aposta jogo de futebol 28 fevereiro 2024 - e duas semanas depois restrições semelhantes foram impostas pelo governo ♨️ britânico.

Ao colocar oligarca sob sanções monte carlos aposta jogo de futebol 28 de fevereiro 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos mais próximos ♨️ Oligarquias Vladimir Putin... Ele está entre aproximadamente 50 empresários russos ricos que se encontram regularmente com Vladímir Pútin no Kremlin. ♨️ Não opera independentemente das demandas do presidente."

Aven chamou as restrições de "espúrios e infundados".

A NCA disse que a perda foi ♨️ o primeiro tempo monte carlos aposta jogo de futebol sequestraram – ao invés de congelarem - fundos sancionados sob os Proceed of Crime Act. O ♨️ órgão já havia exigido anteriormente para perder até 1,1 milhão, segundo uma ordem judicial (ver nota).

A NCA também acusou ♨️ o jovem de ser um "oligarca pró-Kremlin" que havia adquiridomonte carlos aposta jogo de futebolriqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação ♨️ negada por seus advogados.

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O bilionário está procurando separadamente levantar as sanções do Reino ♨️ Unido contra ele, de acordo com relatos. As crenças pessoais da Aven o colocam monte carlos aposta jogo de futebol "uma posição que se opõe ♨️ ao regime atual", disse seu advogado à corte ”.

Um porta-voz da NCA disse que a perda "demonstra o compromisso do ♨️ órgão de aplicar as sanções ao Reino Unido e recuperar dinheiro ilegalmente monte carlos aposta jogo de futebol benefício das bolsas públicas".

Advogados de Aven não ♨️ responderam aos pedidos para comentar.

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