HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero
La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido ☀️ las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de ☀️ dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.
HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer ☀️ a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha ☀️ dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).
El organismo regulador encontró que el banco había operado dos ☀️ relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el ☀️ propósito o el fondo de los activos involucrados.
Transacciones sospechosas
Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y ☀️ documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más ☀️ de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente ☀️ después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.
HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: ☀️ "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del ☀️ lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado ☀️ que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".
Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de ☀️ 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos ☀️ personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".
El regulador dijo que hasta que ☀️ se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió ☀️ que el banco había cooperado con Finma.
La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto ☀️ riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros ☀️ clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.
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Assim como acontece com qualquer outra tecnologia, a versão móvel do Betsbola tem seus pointos positivos e negativos. Alguns dos benefícios incluem a commodidade de poder apostar a qualquer momento e em vaidebet empresa qualquer lugar, além de acessar promoções exclusivas e ter uma interface intuitiva e fácil de usar. No entanto, há também algumas desvantagens, como a possibilidade de se tornar dependente do aplicativo e de desenvolver um comportamento compulsivo em vaidebet empresa relação às apostas. Portanto, é importante usá-lo com moderação e responsabilidade.
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Parceria com a Control+F5 Gaming
Em agosto de 2024, o Pix Bet Rei anunciou vaidebet empresa parceria com 😄 a Control+F5 Gaming, empresa especializada em vaidebet empresa marketing e tecnologia para o setor de jogos. A parceria tem como objetivo 😄 impulsionar a expansão da casa de apostas no mercado brasileiro.
Consequências da Parceria
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O que é o 92Bet?
O 92Bet é uma plataforma online dedicada às apostas esportivas. Com uma ampla variedade de jogos, 💻 desde corridas de cavalo e galgos, eSports, até apostas ao vivo em vaidebet empresa eventos esportivos, o 92Bet oferece uma experiência 💻 de apostas dinâmica e emocionante para os jogadores de todos os níveis. Com uma interface simples e fácil de usar, 💻 além de um aplicativo para download, as apostas de esportes nunca foram tão fáceis e acessíveis.
Benefícios do 92Bet
Características Principais
Ampla variedade 💻 de jogos
O 4bet Poker Team:
O 4bet Poker Team é o principal time de poker do mundo, com uma equipe de redação 🏵 disposta a escrever sobre os assuntos mais variados relacionados ao esporte. Além disso, em vaidebet empresa dezembro do ano passado, o 🏵 time lançou seu primeiro curso completo de poker.
Impacto do curso:
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O futuro do Poker:
No mundo dos jogos de azar, as apostas desportivas estão cada vez mais em alta. Uma delas é o 135 ♠ Bet, que oferece aos apostadores uma forma emocionante e desafiadora de jogar. Neste guia, você vai aprender sobre o 135 ♠ Bet, como funciona e como fazer suas apostas.
O que é o 135 Bet?
O 135 Bet é um tipo de aposta ♠ desportiva que envolve selecionar três resultados em três jogos diferentes. Para ganhar, todos os seus resultados selecionados devem ser corretos. ♠ A grande vantagem do 135 Bet é que as chances de ganhar são altas, uma vez que é necessário acertar ♠ três resultados.
Como fazer uma aposta 135 Bet?
Para fazer uma aposta 135 Bet, é necessário selecionar três jogos diferentes e três ♠ resultados possíveis para cada jogo. Existem três resultados possíveis em cada jogo: vitória da equipe 1, vitória da equipe 2 ♠ ou empate. Assim, é possível selecionar um total de 27 combinações possíveis.
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Em termos de conquistas europeias, o Benfica teve sorte misturada. Possui duas grandes vitórias na Liga dos Campeões da UEFA, 🍋 em vaidebet empresa 1961 e 1962. Apesar disso, não conseguiu obter o troféu desde então. No entanto, o time lisboeta continua 🍋 a ser um oponente formidável nas competições europeias.
