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HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero
La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido 😊 las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de 😊 dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.
HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer 😊 a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha 😊 dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).
El organismo regulador encontró que el banco había operado dos 😊 relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el 😊 propósito o el fondo de los activos involucrados.
Transacciones sospechosas
Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y 😊 documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más 😊 de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente 😊 después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.
HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: 😊 "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del 😊 lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado 😊 que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".
Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 😊 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos 😊 personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".
El regulador dijo que hasta que 😊 se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió 😊 que el banco había cooperado con Finma.
La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto 😊 riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros 😊 clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.
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Jogar roulette russa pode ser um assunto delicado nos lugares onde é ilegal. Embora jogos de azar sejam permitidos em csgoroulette muitos países, o jogo em csgoroulette si pode estar sujeito a leis locais e estaduais.
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Roulette de 36: O Jogo que Capta a Atenção
Esse artigo explora todo o mundo do roulette de 36, um jogo de azar com 36 bolsas numbered from 1 to 36 que tem sido um sucesso entre os jogadores. Aqui você encontra informações sobre o que é esse jogo, onde e quando jogá-lo, seu impacto na vida das pessoas e como jogá-lo de forma responsável.
O que é o Roulette de 36?
Roulette é um jogo francês do século XVIII com bolsas vermelhas e pretas, e o roulette de 36 é uma versão atual com 36 números (pares e ímpares) alocados de forma específica.
Onde e quando jogar roulette de 36?
O roulette de 36 pode ser encontrado em csgoroulette cassinos físicos e online por todo o mundo. Os jogos podem ser acessados em csgoroulette diferentes horários, então é fundamental verificar regulamentos locais e horários.
Impacto do Jogo de Roulette de 36
Roulette de 36 é um passatempo divertido, mas jogar excessivamente pode causar problemas financeiros e mesmo comportamentos ilícitos. É crucial jogar de forma responsável para reduzir os riscos.
Como jogar roulette de 36 de forma responsável
Para jogar roulette de 36 de um jeito saudável, Defina metas de limites financeiros, evite jogar em csgoroulette momentos de estresse ou pessimismo, nunca empreste dinheiro para jogar, faça pausas regulares e busque ajuda se se tornar viciado.
Conclusão
Roulette de 36 pode ser uma atividade prazerosa quando feito com moderação. Leia ainda mais no artigo sobre os limites, conselhos e soluções para aproveitar esse jogo com responsabilidade.
Dúvidas frequentes
Posso jogar roulette de 36 online?
Sim, é possível encontrar muitos cassinos online confiáveis que o oferecem.
É possível vencer no roulette de 36?
Não há maneiras garantidas de vencer uma roleta; ganhar é inteiramente baseado no acaso.
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Uma dica simples, mas essencial, para 🤶 você começar é:
Mantenha-se no limite mínimo da mesa e foque nos apostas externas.
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A French roulette table has 37 numbers from 0 to 36 in 3 columns of 12 boxes each. All boxes are marked with a number from 1 to 36, with 18 red boxes and 18 black boxes. When the croupier spins the wheel, a ball falls and lands in one of the numbered pockets, which becomes the winning number.
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