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Juíza panamenha absolve 28 réus no maior processo de lavagem de dinheiro da história do país

Em uma decisão marcante betnacional robô aviator 🫦 um caso de lavagem de dinheiro associado ao escândalo dos Panama Papers, um juiz panamenho absolveu todos os 28 réus, 🫦 entre eles ex-funcionários do escritório de advocacia Mossack Fonseca, a fonte dos documentos vazados que causaram um furor mundial betnacional robô aviator 🫦 2024.

A decisão vem oito anos depois que uma parceria de meios de comunicação publicou uma investigação explosiva com base betnacional robô aviator 🫦 11,5 milhões de documentos vazados do escritório de advocacia com sede betnacional robô aviator Panamá. A vazamento expôs a indústria do banco 🫦 offshore, provocou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes de estado.

Caso contra os co-fundadores do Mossack Fonseca é arquivado devido à 🫦 morte de um deles

Entre os 29 réus originais estavam os co-fundadores do Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, de 76 anos, e 🫦 Ramón Fonseca, que morreu betnacional robô aviator maio, aos 71 anos, enquanto aguardava a sentença. Nabetnacional robô aviatordecisão de 339 páginas, a 🫦 juíza, Baloísa Marquínez, disse que o caso contra Mr. Fonseca foi arquivado devido àbetnacional robô aviatormorte.

Procuradores acusam o Mossack Fonseca 🫦 de criar empresas fantasmas para esconder dinheiro ilícito

Os procuradores acusaram o Mossack Fonseca de criar empresas fantasmas com a finalidade 🫦 de esconder dinheiro ganho betnacional robô aviator atividades ilícitas e de não atuar com a devida diligência e tomar os cuidados necessários 🫦 ao revisar os seus clientes.

Evidências eletrônicas não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia, diz o poder judiciário

Em um comunicado 🫦 divulgado à noite, o ramo judiciário de Panamá disse que a juíza achou que as evidências eletrônicas apresentadas pelos procuradores 🫦 não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia e sofreram com problemas de autenticação. Também disse que a juíza não 🫦 achou evidências suficientes para responsabilizar os acusados.

A decisão é um grande desenvolvimento para Panamá, cuja reputação foi danificada pelo vazamento 🫦 e que sobrepôs suas leis nos últimos anos para fortalecer os esforços para combater o lavagem de dinheiro.