O braço bancário suíço do banco privado HSBC violou as regras de lavagem, ao não realizar verificações adequadas nas contas 👍 bayern bet365 alto risco dos dois indivíduos politicamente expostos.
O HSBC Private Bank (Suisse) foi proibido de assumir novos clientes até que 👍 tenha concluído uma revisão completa das suas relações comerciais, disse a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça.
O órgão de 👍 fiscalização descobriu que o banco havia operado duas relações comerciais com alto risco, onde não conseguiu realizar uma verificação adequada 👍 das origens ou do objetivo dos ativos envolvidos.
Um número de transações com alto risco não foram suficientemente esclarecidas e documentada, 👍 tornando impossível estabelecerbayern bet365natureza legítima. Eles eram realizados entre 2002 a 2024 totalizando mais do que BR R$ 300 👍 milhões ( 236m ; -279 m). Os fundos originado por uma instituição governamental são transferidos para Suíça no Líbano ou 👍 na Suécia bayern bet365 um curto período geralmente fluem novamente ao longo da história libanesa após o início dos anos 2000.
O 👍 HSBC disse que apelaria contra a decisão. Ele afirmou: "Reconhecemos os assuntos levantados pela Finma, históricos e com as suas 👍 obrigações antilavagem de dinheiro muito seriamente incluindo o cumprimento das leis bayern bet365 todos mercados onde operaimos". Como planejaremos recorrer da 👍 Decisão seria inapropriado comentar mais adiante.”
A Finma, que abriu um processo de execução contra o HSBC bayern bet365 dezembro 2024 disse 👍 ter "violado suas obrigações na prevenção da lavagem do dinheiro com relação a duas pessoas politicamente expostas e assim violado 👍 seriamente as leis dos mercados financeiros".
O regulador disse que até as medidas terem sido implementadas na íntegra, o banco não 👍 pode entrar bayern bet365 novas relações comerciais com pessoas politicamente expostas. Acrescentou ainda a cooperação do Banco para Finma
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O órgão de fiscalização ordenou que o banco 👍 revise todas as suas relações comerciais e relacionamentos empresariais com pessoas politicamente expostas. Também deve verificar a categorização correta dos 👍 riscos apresentados por outros clientes, um agente da auditoria monitorarábayern bet365implementação no local para informar Finma sobre os resultados 👍 dessas medidas bayern bet365 relação ao risco do uso desses produtos pelo cliente ou serviço prestado pela empresa na área financeira 👍 (Filma).
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Confira a tabela seguinte para rever e confirmar todas as políticas de retirada e depósito oferecidas
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Recomendamos encarecidamente revisar detalhes adicionais na
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