HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero
La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido 👍 las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de 👍 dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.
HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer 👍 a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha 👍 dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).
El organismo regulador encontró que el banco había operado dos 👍 relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el 👍 propósito o el fondo de los activos involucrados.
Transacciones sospechosas
Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y 👍 documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más 👍 de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente 👍 después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.
HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: 👍 "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del 👍 lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado 👍 que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".
Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 👍 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos 👍 personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".
El regulador dijo que hasta que 👍 se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió 👍 que el banco había cooperado con Finma.
La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto 👍 riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros 👍 clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.
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Cassino: Historia e Informações Importantes
O termo "cassino" pode remeter a diferentes conceitos, mas neste artigo nós iremos falar sobre a história e informações relevantes sobre a cidade de Cassino, localizada no centro da Itália, mais especificamente na região do Lácio, próximo à encosta do monte Cassino. Antes de irem mais fundo no assunto, é importante ressaltar que iremos usar o real brasileiro (R$) nas conversões para transições financeiras.
Cassino, antigamente chamada de Casinum, originou-se como uma cidade dos antigos volscos, e foi absorvida pelo controle romano em bônus no cadastro cassino 312 a.C.
A cidade de Cassino está situada junto aoRapido River, à sombra do monte Cassino a 140 km (87 milhas) de Roma.
Neste mesmo local foi erguida, originalmente, a antiga cidade volsca de Casinum, na encosta do monte Cassino.
Cassino prosperou e ganhou importância após 312 a.C. e, devido à conquista pelos romanos e ao seu desenvolvimento de transporte, cresceu tanto no seu comércio como em bônus no cadastro cassino bônus no cadastro cassino riqueza.
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Cassino, town, Lazio (Latium) regione, central Italy.
Cassino (Italian pronunciation: [kassino]) is a comune in the province of Frosinone, Southern Italy, at the southern end of the region of Lazio, the last city of the Latin Valley.
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