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Assistente de empresário russo vinculado a Putin concorda jogo de cartas bacara entregar mais de £750.000 após investigação de dois anos sobre sonegação 9️⃣ de sanções

Um assessor de um dos oligarcas "mais próximos" de Vladimir Putin concordou jogo de cartas bacara entregar mais de £750.000 após uma 9️⃣ investigação de dois anos sobre sonegação de sanções, informou a agência nacional de crimes do Reino Unido (NCA).

O dinheiro pertencente 9️⃣ a Petr Aven, um magnata fortemente ligado ao presidente russo há cerca de três décadas, havia sido congelado jogo de cartas bacara 2024, 9️⃣ pouco depois que o homem de negócios foi sancionado pelo Reino Unido por apoiar o Kremlin na sequência da invasão 9️⃣ da Ucrânia pela Rússia.

A tentativa de movimentar fundos e utilizá-los para o benefício do bilionário russo violou a lei de 9️⃣ sanções, alegou a NCA. Parte do dinheiro pagou os salários de mais de 20 membros do pessoal doméstico de Aven, 9️⃣ enquanto o oligarca teria se beneficiado dos rendimentos da venda de um Bentley Bentayga no valor de £160.000 no final 9️⃣ de março de 2024, ouviu-se no tribunal de Westminster na segunda-feira.

O tribunal então ratificou um acordo entre a NCA e 9️⃣ o gerente da propriedade de Aven, Stephen Gater, para a entrega de £783.827,34.

O dinheiro inicialmente chegou ao Reino Unido jogo de cartas bacara 9️⃣ março de 2024 como parte de uma transferência de £3,7m de uma fideicomissão Aven na Áustria, que levou alguns dias 9️⃣ para ser concluída. A transação havia surgido anteriormente como parte da Cyprus confidential – uma investigação internacional da imprensa sobre 9️⃣ a indústria de serviços offshore jogo de cartas bacara Chipre por uma equipe de repórteres, incluindo o Guardian.

A transferência de £3,7m foi iniciada 9️⃣ apenas horas antes do aviso público de que Aven havia sido sancionado pela UE jogo de cartas bacara 28 de fevereiro de 2024 9️⃣ – e duas semanas antes de restrições semelhantes fossem impostas pelo governo do Reino Unido.

Ao impor sanções ao oligarca jogo de cartas bacara 9️⃣ 28 de fevereiro de 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos oligarcas mais próximos de Vladimir Putin ... 9️⃣ Ele é um dos aproximadamente 50 homens de negócios ricos que regularmente se reúnem com Vladimir Putin no Kremlin. Ele 9️⃣ não opera independentemente dos pedidos do presidente."

Aven chamou as restrições de "infundadas e sem base".

A NCA disse que a entrega 9️⃣ foi a primeira vez que ela apreendeu – jogo de cartas bacara vez de congelar – fundos sancionados sob a Lei de Proventos 9️⃣ do Crime. A agência havia exigido anteriormente que Aven entregasse até £1,1m, de acordo com a ordem judicial.

A NCA também 9️⃣ acusou Aven de ser um "oligarca pró-Kremlin" que adquiriujogo de cartas bacarariqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação negada 9️⃣ pelos advogados do homem de negócios.

O bilionário está buscando separadamente levantar as sanções do Reino Unido contra ele, de acordo 9️⃣ com relatos. O advogado de Aven disse à corte que as crenças pessoais do homem de negócios o colocam jogo de cartas bacara 9️⃣ "oposição ao regime atual".

Um porta-voz da NCA disse que a entrega "demonstra o compromisso da NCA jogo de cartas bacara fazer cumprir o 9️⃣ regime de sanções do Reino Unido e jogo de cartas bacara recuperar o dinheiro mantido ilegalmente para o benefício do erário público".

Os advogados 9️⃣ de Aven não responderam a pedidos de comentários.