O Departamento de Justiça dos EUA acusou os “banqueiros subterrâneo” chineses por ajudarem o cartel mexicano poker club Sinaloa a lavar 3️⃣ mais do que USR$ 50 milhões com recursos para tráfico.
Uma acusação revelada na Califórnia acusou 24 réus de conspiração para 3️⃣ distribuir cocaína e metanfetamina.
Anne Milgram, chefe da Drug Enforcement Administration (Administração de Controle das Drogas), disse que uma investigação chamada 3️⃣ “Operação Fortune Runner” havia descoberto "uma parceria entre os associados do cartel Sinaloa e um sindicato criminoso chinês operando poker club 3️⃣ Los Angeles para lavar dinheiro com drogas".
O departamento de justiça disse que os "banqueiros subterrâneo" chineses ajudaram o cartel a 3️⃣ transferir lucros da droga dos Estados Unidos para México.
Os cidadãos chineses são impedidos pelas leis desse país de se deslocarem 3️⃣ mais do que USR$ 50.000 por ano para fora da China, disse o documento e alguns indivíduos buscam mover-se além 3️⃣ disso poker club busca das “alternativas informais” necessárias à movimentação dos fundos.
“Os traficantes de drogas têm cada vez mais parceria com 3️⃣ as trocas chinesas clandestinamente para aproveitar a grande demanda por dólares americanos dos cidadãos chineses”, disse o documento.
O DoJ disse 3️⃣ que 20 dos 24 réus nomeados na acusação devem comparecer ao tribunal poker club Los Angeles nas próximas semanas.
Liz Sherwood Randall, 3️⃣ assessora de Segurança Interna da China e México disse que cada um prendeu uma pessoa poker club conexão com o caso.
Randall 3️⃣ disse que as ações da China "construem o compromisso assumido entre Biden e Xi na cúpula de Woodside poker club novembro 3️⃣ 2024 para retomar a cooperação bilateral no combate à fabricação global ilegal das drogas".
O DoJ disse que USR$ 5 milhões 3️⃣ poker club receitas de narcóticos foram apreendido durante a investigação, juntamente com 302 libras (137 kg) da cocaína e 92 quilos 3️⃣ das metanfetamina.
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