Clement Jackson estava pino bet casa, na costa sul-africana tendiam para a carne de 💳 seu amado
braai
, quando a chamada sobre o corpo veio. Ele encontrou contentamento no churrasco Bald com características escarpadas de orelhas 💳 proeminentes ele gostava para transmitir os segredos da haste cordeiro suculenta ou do T-bone perfeito aos seus filhos Eles foram 💳 crescidos pino bet casa deles próprios mas mesmo que se aproximasse dos 60 Jackson não estava pronto ainda dar as pinçaes 💳 até eles!
Desde que problemas cardíacos trouxeram um fim precoce àpino betcarreira policial 20 anos antes, Jackson havia trabalhado como 💳 detetive particular. Nascido pino bet 1959 – assim quando Nelson Mandela estava indo a julgamento por traição - ele seguiu seu 💳 pai para o vigor ”. Michael amava as pistas e montava uma serra de evidências especializadas na mineração no final 💳 dos 1980s Quando quebrou os anéis do contrabando usados pelos ricos sul-africanoesquilo durante seus preciosos tempos com touro ao exterior
A 💳 indústria de mineração era um motor do suborno, violência e desigualdade que continuou a assolar África Sul mesmo depois Mandela 💳 assumiu o poder. Então uma vez Jackson começou assumir clientes privados havia muito trabalho detetive para fazer pino bet 2024. 💳 Em 2024, Um dos seus contatos da industria encaminhou-lhe novo cliente Michael se afastou das braais pra atender à chamada!
A 💳 voz no telefone pertencia a um investidor de mineração. Ele queria que Jackson investigasse o misterioso falecimento do geólogo, trabalhando 💳 pino bet seus empreendimentos sul-africanos André Bekker O nome da pessoa era Andre Bekkers Na noite anterior 28 outubro 2024, 💳 Audi branco Quattro foi incendiado numa rua suburbana na cidade Joanesburgo - capital comercial Sul Africana Quando as chamas se 💳 apagaram e os corpos queimado por trás caíram contrapino betporta
Jackson concordou pino bet levar o caso. Alguns dias depois, ele 💳 voou para Joanesburgo Ele começou por considerar se a morte de Bekker poderia ter sido suicídio O fogo parecia 💳 começar na frente do carro Poderia ser que bekser teria inflamado as chamas no banco traseiro com uma bala? Ao 💳 lado impossível foi dito quando visitou um Audi concessionárias Aquecido tão quente Que parece alguém deve tê-lo usado como antes 💳 e mais tarde cresceu Michael estava crescendo anos atrás
Bekker, Jackson soube que tinha passado por um divórcio epino betfamília 💳 suspeitava às vezes ele pagavam pelo sexo. Mas não encontrou nada para sugerir quem perto de Berkske queria-o morto 💳 Cada nova liderança atingiu uma parede E então pino bet dezembro 2024, Michael arranjou encontrar a fonte sensível conhecida há anos 💳 A origem produziu papel com diagramas da multinacional mineradora sobre o qual nunca havia ouvido falar: ENRC
Com as minas do 💳 Cazaquistão ao Congo, a ENRC – Corporaçõ Eurasiática de Recursos Naturais - foi uma das empresas mais valiosas da Bolsa 💳 Londres no valor 20 bilhões pino bet seu pico apenas alguns anos antes. Em 2007, quando ela flutuou os capitães dos 💳 negócios britânicos impérios foram nomeados para o conselho Enrc'S Para administrar este novo gigante comercial britânico Tri won The logo 💳 depois que três páginas comerciais estavam carregando histórias sobre empresa controle sala na diretoria ruction Company '
A fonte de Jackson 💳 contou-lhe sobre outra das ofertas africanas da ENRC. Em 2011, comprou uma perspectiva do manganês na África Sul chamada Kongoni, 💳 o preço era BR R$ 295m O que foi estranho porque a empresa estava tão remota e difícil para mim... 💳 Que não valia nada como isso! Isso pelo menos tinha sido vista por um geólogo especialista pino bet análise: André Bekker
"Esta 💳 coisa", disse Jackson para si mesmo quando ouviu o nome do morto," é muito mais profundo que pensávamos."
Jackson trabalhou seus 💳 contatos de mineração para descobrir tudo o que podia sobre a transação Kongoni. Ele passou pensar foi uma fraude, Menos 💳 do dois anos após este acordo eo valor da empresa registrada nas contas não era R$ 295m - mas zero 💳 A companhia culpava um queda no preço manganês sugerindo valores dos ativos pode subir novamente Mas Bekker tinha dito aos 💳 outros na indústria Que nunca havia sido bom como kongôni 'não valeu apenas metade'
E havia outro mistério. Quem tinha ENRC 💳 comprou Kongoni de? Além dos nomes das empresas offshore obscuras, as contas não disseram quem recebeu os BR R$ 295 💳 milhões da Enrc S; Embora ele nao tenha provas definitivaes do que aconteceu com a empresa Jackson suspeitava ser um 💳 esquema para tirar esse dinheiro fora dum PLC Britânico (PLC).
Clement Jackson (principal) e André Bekker.
Composto: Madelene Cronjé/Equipe de Design da 💳 Guarda / Getty
Nos seus dias de polícia, Jackson poderia ter ordenado ataques enigmas produção forçada dos documentos extraído extrato 💳 bancário. Agora era apenas ele mesmo e depois alguns meses com a morte do Bekker ainda não resolvida o seu 💳 cliente parou pagar outros casos vieram para ir embora mas fantasma da bekkkers que "não deixavam" Michael descansar... Ele sentiu 💳 uma afinidade por este companheiro Afrikaner envelhecido cujos filhos tinham-lhe recordado os últimos anos... Mesmo sem haver provas sobre as 💳 mortes na Audi!
Jackson soube que havia uma agência de aplicação da lei, longe daqui. Que estava investigando a ENRC por 💳 suspeita suspeito corrupção e fraude O Escritório Serious Fraud do Reino Unido acreditava estar livre das interferências enlevadas pelas 💳 agências sul-africanas; Além disso o SFO não foi apoiado pela empobrecida democracia jovem mas sim pelo mais antigo dos ricos 💳 no mundo inteiro – ele se orgulhava na liderança global contra as fraudes
Pouco antes do Natal 2024, os investigadores da 💳 equipe ENRC de SFO ligaram para Jackson. No abril seguinte, eles o levaram a Londres ele passou dois dias 💳 com elas na sede-central das FSFs explicando que havia descoberto sobre as negociações Kongoni e ouvindo suas perguntas Michael poderia 💳 dizer também ter estado investigando isso; pareciam altamente profissionais quando voltou à África Do Sul: "Eles vão quebrar esse caso".
2: 💳 Pesadelo na Rua Elm
As apostas para o SFO dificilmente poderiam ter sido maiores. Uma série de derrotas no tribunal e 💳 erros calamitosos danificaram gravementepino betreputação, os políticos ameaçaram até mesmo acabar com a agência O caso ENRC foi 💳 uma chance que provou seu valor contra alguns dos alvos mais ricos ou poderosos pino bet quem já havia assumido um 💳 orçamento anual da empresa era cerca De 60 milhões; império mineiro do Trio trouxe isso muito poucos dias depois disso
E 💳 algo muito maior estava pino bet jogo. Enquanto líderes como David Cameron organizaram grandes conferências sobre combate à corrupção, Londres era 💳 cada vez mais vista com o centro global de dinheiro sujo Desde a década dos anos 90 que eles 💳 simplesmente se tornaram lar da verdade e do futuro visionário para aqueles Que fizeram fortunas na implosão União Soviética Os 💳 Oligarcas comprarem mansões ou clubes futebolísticos Doados aos partidos políticos/universidades? Eles tomaram seu lugar no estabelecimento britânico independentemente deles...
Não era 💳 novo, este sentido que os ricos se safam com isso. Em 1986 o Economist informou de escândalos recentes "levou dúvidas 💳 no exterior sobre a cidade e Londres ser um dos lugares mais honesto para fazer negócios". Lord Roskill foi 💳 nomeado pelo governo da juíza Margaret Thatcher pino bet 1988 como uma investigação do estado das fraudes na Grã-Bretanha concordado:" Enquanto 💳 as pequenas fraudedas foram declaradamente aceitados por especialistas." Este é provavelmente seu maior crime cometido", recomendava também
Antes do primeiro ano 💳 acabar, os jornais estavam relatando que a agência estava "sob crescente pressão para mostrar resultados". Em seu caso principal o 💳 SFO acusou as investigações de “Guinness Four” – entre elas um pilar dos negócios britânicos - com manipulação preço da 💳 ação das bebidas empresa pino bet ajuda à aquisição. Todos quatro homens foram condenados incluindo ex-chefe Guinness Maspino betsentença 💳 cinco anos foi reduzida pela metade no recurso; dois outros processos Guince já entrou e mais uma condenação adicional
Nem todas 💳 as derrotas foram feitas pelo SFO. Como a globalização se acelerava após o fim da guerra fria, trabalho do juiz 💳 tornou-se mais internacional Operando de escritórios pino bet Elm Blair St no distrito legal Londres 2006 chamado "defender" foi reivindicado 💳 pela justiça saudita e cada vez menos suborno para fora por empresas registradas Reino Unido - cidadãos britânicos A alguns 💳 destes casos têm sido sensíveis colocando agência sob uma pressão extraordinária Em um caso posterior sobre os subornos 'foi ameaçada' 💳 à corte BAE Systems
Mesmo sem essa interferência política, a SFO desenvolveu um talento para prejudicar o procedimento legal. Sob Richard 💳 Alderman que assumiu pino bet 2008pino betreputação como aquilo chamado pela revista Private Eye de Therese Farce Office (o 💳 escritório da farsa séria). Em março 2011, depois do tribunal ter avisado os jornalistas sobre as acusações relacionadas com "a 💳 falência dos bancos durante uma crise financeira", O mandado foi encerrado e mais tarde se tornou conhecido por dois bilionários 💳 britânicos:
Richard Alderman, ex-diretor do Serious Fraud Office.
: Getty /Projeto de Guarda
Mas Alderman também tinha lançado um caso com potencial para 💳 restaurar a posição do SFO. Não muito tempo depois das incursões mal-sucedidas de Tchenguiz pino bet 2011, ele soube que uma 💳 grande corporação britânica estava conduzindo silenciosamente, numa investigação interna sobre suspeita da fraude e corrupção Um dos tenentees escreveu 💳 à empresa sugerindo reunião O grupo era ENRC
Assim começou uma saga que consumiria o SFO pelos próximos 12 anos. Sua 💳 equipe viria investigar se, assim como Clement Jackson pensou jacksons tinha centenas de milhões fora do ENRC e grande parte 💳 dele fluindo para a Trio segundo documentos judiciais eu vi-lo antes
A evidência recolhida pelo SFO, como a prova reunida para 💳 este artigo deixa muitas questões vitais sem resposta. Mas o interesse público pino bet contar esta história é claro: O esforço 💳 entre Trio e os FSFO iria continuar remodelando paisagem jurídica do Reino Unido s 'e tudo que toca desde confidencialidade 💳 à vigilância de difamação da liberdade expressão (liberdade) E as obrigações dos advogados devem seus clientes ainda assim
Há, no entanto 💳 um julgamento a caminho. Não dos oligarcas mas do próprio SFO; tendo decidido que esta agência maltratou os impérios corporativos 💳 da Trio e agora decidirá quanto dinheiro deve ser pago aos contribuintes britânicos à empresa de danos causados pelos mesmos 💳 OSFA reservámos 250 milhões
O que deixa uma questão acima de tudo: como é possível um dos mais importantes inquéritos sobre 💳 crimes financeiros do Reino Unido entrar pino bet colapso e se tornar tão humilhante?
3 – Mais Soviético do que a Cidade
A 💳 listagem da ENRC na Bolsa de Valores Londres pino bet 2007 foi celebrada como o mais recente triunfo do City, atraindo 💳 1% global. Seus fundadores Trio vieram das ex-repúblicas soviética e as minas ocidentais capturam a Ásia Central - dois 💳 deles foram Alexander Mashkevitch (a tropa) E Patoc Chodiev que começoupino betcarreira no país russo à medida com um 💳 comunismo se dissolvendo ao capitalismo; os pares trabalharam numa casa comercial russa onde eles nomearam "baca bastante".
Em fevereiro de 2008, 💳 como a crise financeira arremessou milhões pino bet dificuldades, o Trio foram homenageados na Banqueting House on Whitehall. Um quarteto Kazakh 💳 cordas serenaded luminares dos negócios britânicos nos corredores onde reis da Inglaterra uma vez banqueteado O carvão e minas do 💳 ferro os opressores sobre as estepes estavam transformando-se pelo menos no nome numa empresa pública britânica Sua sede estava num 💳 endereço inteligente perto Palácio De Buckingham (Palácio).
Da esquerda para a direita: Alijan Ibragimov, Patokh Chodiev e Alexander Mashkevitch.
Composto: Alamy/Getty / 💳 Design Guardião.
Embora o Trio tivesse vendido um quinto das ações da ENRC para investidores de bolsa, logo ficou claro que 💳 eles não tinham intenção nenhuma pino bet abrir mão do controle sobre a empresa. Quando os departamentos britânicos ejetados pela FTSE 💳 diretores independentes dos conselhos executivos na 2011, uma dessas diretoras declarou suas táticas "mais soviético Que Cidade". Parecia Enrc era 💳 ambos Pareceu-se permanecer no império privado com Oligarcas acostumado à implantação imensa quantidade...
A ENRC era uma empresa do Reino Unido 💳 listada por três anos quando, no final de 2010, um denunciante anônimo alegou fraude e suborno pino bet suas minas cazaques. 💳 Na maioria desses casos há qualquer investigação sobre a situação da companhia que faz o contrato com os advogados locais 💳 para investigar as alegações; se for encontrada irregularidade na cidade (serious fraud office), ela informa ao Seriamente Fraudes Office [Seriallow 💳 Flauder] pedir acordo: Em troca das multadas legais também podem evitar-lhe duas acusações criminais corporativamente pagas ou até pagarem 💳 coimarização judicial - Com pena mínima!
A investigação na ENRC era esperada para seguir este manual. Não foi feito isso!
4: “Atividades 💳 corrupta e criminosa”
Neil Gerrard, o advogado da cidade que ENRC contratou para investigar as alegações do denunciante foi um ex-policial 💳 metropolisano. Além de ser também uma das principais advogadas fraudulenta com anos e experiência pino bet investigação ele conhecia figuras seniores 💳 no SFO Ele parecia ideal pra esse trabalho!
Desde o início, Gerrard podia sentir a tensão entre os dois ENRCs – 💳 primeiro consistindo de figuras empresariais londrina que se consideravam mordomo da empresa listada e segundo composto por aqueles leais apenas 💳 ao Trio. Quando ele chegou no Cazaquistão compino betequipe pino bet seu império; De acordo como conta mais tarde dada 💳 na alta corte do país eles viram bastante para suspeitarem das fraudes ou suborno nas operações dos países africanos onde 💳 estavam localizados - embora aparentemente muito pequeno dentro deles."
Como advogados da ENRC cavaram as negociações de negócios na África, suas 💳 investigações rapidamente começaram a se concentrar no enigmático personagem que dirigiu operações lá. O passado do Victor Hanna era um 💳 livro fechado e os investidores o conheciam por herança egípcia: A página esportiva escolar dos registros Los Angeles Times 1988 💳 pino bet torno das finanças americanas foi reimplantada pelo rugby para futebol americano com uma campanha ao redor (Actor Hansa 2007).
Alguns 💳 dos subordinados de Hanna gostavam dapino betempresa. Ele adorava noites com funcionários embriagado fora do hotel "Eu gostei deste 💳 direito", Ron Honey, um ex-funcionário ENRC na África me disse: “Mas ele tinha muitas agendas escondidas.” Poderia ser impetuoso 💳 enfureceu os colegas dizem que estava sem pressa para ter suas ordens questionadas Sua não constava nos relatórios das 💳 empresas; Mel descreveu testemunhar o roubo pino bet mãos a mão depois dele quebrou telefone móvel
Gerrard epino betequipe estabeleceram que, 💳 nos meses antes de iniciarem a investigação pino bet dezembro 2010, Hanna havia supervisionado uma série para ENRC comprar minas 💳 perspectivas na República Democrática do Congo (RDC) - países vizinhos também prejudicados pela corrupção. Eles começaram sobre como reunir mais 💳 informações: A empresa alegou posteriormente ao tribunal superior da cidade o fato dela estar determinada por frustrá-los; Em um encontro 💳 ele disse à SFO "como"
Dentro do alto ENRC, Gerrard acreditava que discerne uma luta pelo controle entre aqueles tentando executar 💳 um PLC no livro e os leais ao Trio. Hanna acima de todos eles criminal "Todos estavam petrized" da Hansa 💳 disse a Gerarde o diretor para dizer mais tarde à corte quando ele soube das preocupações dentro SCRC pino bet 💳 diminuir drasticamentepino betinvestigação civil: Ele havia enviado aviso por email aos presidentes dos ENRF".
Como a investigação entrou pino bet seu 💳 terceiro ano, o SFO escreveu à ENRC expressando impaciência: "Você vai apreciar que se não pudermos progredir esses assuntos com 💳 pino betassistência ”, “não temos alternativa senão promovê-los sem ajuda”. Gerrard disse ao FSM para esperar suas descobertas sobre África 💳 até final de março 2013.
Gerrard, seu alto tribunal de arquivamento mais tarde alegaria que estava encontrando "mais evidências adicionais do 💳 Sr. Hanna entre outros na ENRC e envolvido pino bet atividades corruptas criminosamente criminais". Isso incluiu violações aparente das sanções 💳 contra o regime da empresa Robert Mugabe no Zimbábue; No Congo: ele acreditava ter enviado secretamente um pagamento BR R$ 💳 35 milhões por parte dos empresários israelenses próximos aos governantes daquele país (o governo tinha uma preocupação muito grande com 💳 a questão).
Uma reunião foi fixada para abril, na qual Gerrard deveria apresentar suas descobertas ao SFO. Com antecedência gerrar disse 💳 aos diretores da ENRC que Hanna devia ser suspensa "como a evidência indicava ter estado diretamente envolvido pino bet subornar funcionários 💳 públicos". Para conseguir um acordo civil com o FSM (Sfo), ele afirmou: Inrc teria de se inscrever" e dizer 'não 💳 era uma oportunidade errada' à pessoa."
Em 25 de março 2013, segundo a conta que Gerrard mais tarde deu no tribunal, 💳 o presidente da ENRC e os diretores independentes concordaram pino bet suspender Hanna. Mas embora na papelada fosse maior autoridade do 💳 conselho corporativo a corporação's alta Autoridade - Na realidade mestres Enrc eram quem eles sempre foram – Trio Dois dias 💳 depois um dos trios Alexander Meshkevitch apareceu nas sede das empresas ENR 'S Victor Hansana foi indo para lugar nenhum;
5: 💳 Uma trilha de dinheiro para Mayfair
A demissão do Gerrard torpedeou as conversas da ENRC com o SFO. Parecia claro que 💳 aqueles quem controlavam a empresa não estavam mais interessados pino bet um acordo, se ele fosse trazer para casa esse caso 💳 histórico eles teriam mesmo feito isso e no dia 25 abril 2013, anunciou uma investigação criminal sobre os ENRCs ndia
O 💳 SFO disse à empresa de Gerrard para entregar os arquivos dapino betinvestigação, incluindo 184 registros das entrevistas que a 💳 equipe dele tinha conduzido com o pessoal ENRC passado e presente. A ENRC foi ao tribunal argumentar independentemente se as 💳 obras realizadas por GRRARD foram protegidas pelo privilégio profissional legal direito esse impede do Estado exigir saber quais são 💳 seus interesses entre advogado ou cliente - argumento levaria anos até chegar aos tribunais mas claramente havia uma forte reivindicação 💳 pela parte dos advogados (ENR).
As investigações de corrupção transnacional são lentas. Eles levam, pino bet média sete anos; mas o SFO 💳 estava progredindo sob nova gestão O AlderRC Hanung só saiu no final do 2012, foi substituído por um novo 💳 chefe da fonte respeitado David Green Mesmo depois que a Trio comprou as ações vendidas na Bolsa De Valores Londres 💳 e levou uma entrevista privada à empresa para Luxemburgo - outro número dos investigadores deixou-a após ter deixado os seus 💳 cargos: Em setembro 2024, eles entrevistou Victor Triano como esposa?
Victor Hanna, ex-chefe das operações da ENRC na África.
: abidjan.net/Guardian Design
A 💳 linha central de inquérito da SFO foi o suposto suborno no Congo. Esta suposta corrupção era do tipo familiar: indivíduos 💳 supostamente pagando propinas para promover os interesses das empresas, mas algumas fontes alegaram que havia um outro negócio sujo acontecendo; 💳 pessoas dentro ENRC desviando dinheiro fora delas sob a aparência dos negócios legítimos e pino bet primeiro caso foram as alegadas 💳 beneficiárias dessas ações – neste último casos eram vítimas suspeitas (a vítima).
Alguns dos ativos de mineração que a ENRC estava 💳 comprando na África e pino bet outros lugares pertenciam não às outras empresas, mas aos principais acionistas da Enrc – o 💳 Trio. Algumas das cotações pareciam muito generosas?muito mais altas doque as próprias Oligarquia pagou para adquiri-las - parecia como se 💳 os negócios pudessem ter sido projetados com um bom lucro transferir dinheiro fora duma empresa listada no Reino Unido até 💳 entrar nas contas pessoais dessas pessoas".
Em 2024, uma nova fonte da África do Sul entrou pino bet contato com o que 💳 ele disse ser outro acordo questionável. Ele alegou ter informações significativas sobre a aquisição pela ENRC de um prospecto manganês 💳 chamado Kongoni, apóspino betprimeira ligação pelo Skype Phil Hawkins (um ex-investigador fiscal falado) e membro das doze equipes SFO 💳 na equipe Enrc decidiu trazer essa origem para Londres por motivos relacionados à questão financeira).
Foi assim que, pino bet abril de 💳 2024, Clement Jackson se viu verificando um hotel perto da nova sede SFO na Trafalgar Square. Michael me contou sobre 💳 suas discussões com Hawkins e a equipe nos cubículos monótonos do órgão "Eles queriam provar ENRC compra' TM' Kongoni foi 💳 supervalorizado", disse ele Uma testemunha potencial quem pode ter elucidado isso André Bekker não estava mais vivo." Mas o grande 💳 peça achou-a".
Enquanto o detetive particular falava, a equipe da SFO tomou notas. Até então eles estavam "muito interessados" pino bet Kongoni 💳 ; outra pessoa que ajudou Hawkins ea equipa me disse dizendo consideraram esse negócio como “insensato”. Uma avaliação pela respeitada 💳 consultoria de mineração Royal Haskoning (RHW), aparentemente produzida para ENRC após este acordo sugeriu ao desenvolvimento do empreendimento uma quantidade 💳 maior possível resultaria nas perdas variando entre grandes até enormes quantidades - ainda assim um dos USR$ 2 milhões das 💳 empresas mais valiosas tinha sido entregues por esta empresa no Reino Unido...
Um avanço veio enquanto Jackson estava pino bet Londres. O 💳 SFO invadiu o escritório de um advogado a cinco minutos ao longo do Tamisa, não muito tempo depois da transação 💳 Kongoni; Em 2013, este solicitador esteve envolvido na compra 8 milhões duma casa eduardiana num Mayfair mews Os novos 💳 ocupantes eram chefe dos ENRC para África Victor Hanna (African Rewardship) Epino betesposa Mounissa Chodieva filha dum Trio...
No ataque, 💳 o SFO descobriu R$2SHOn contas bancárias suíças através das quais os fundadores do dinheiro para comprar a casa pareciam ter 💳 passado. Ele solicitou mais informações às autoridades suíços da parte de um suíço que sabemos isso porque uma corte Suíça 💳 tinha sido claramente controlada pelo pedido... "De acordo com todas as decisões sueca e não nomeia seus protagonistaes mas eles 💳 são identificados porpino betdescrição EN Um é descrito como sendo na época" O chefe africano Han sob investigação ele 💳 acreditava ser casado também
Em outras palavras, o SFO estava dizendo que havia razão para perguntar se Hanna e Trio haviam 💳 saqueado aquilo era na época uma das maiores corporações do Reino Unido. Se os investigadores estivessem no caminho certo parecia 💳 ter a chance de resolver esse caso nas próprias mãos Jackson s Palavras dele:
6: Advogados pino bet julgamento
Apesar de todo o 💳 entusiasmo dos investigadores da SFO enquanto ouviam aquilo que ele tinha descoberto sobre Kongoni, Jackson também detectou uma nota trepidação. 💳 Estamos tendo alguns problemas com advogados ”, disse Hawkins
Dois anos antes, pino bet 2024, a ENRC havia dado um passo altamente 💳 incomum. Ele entrou com uma ação contra seus próprios ex-advogados Neil Gerrard epino betempresa Dechert o traíram por 💳 seu cliente que tinha sido acusado de ter apoiado pela ENRC - A gerrird empurrou Enrc para entrar nas negociações 💳 da SFO; então expandiu muito além do necessário investigação "em desrespeito imprudente das suas funções como se fosse mais duro", 💳 disse ele à agência Reuters
O documento ofereceu poucas evidências concretas para apoiar uma alegação de que um advogado sênior da 💳 cidade havia se tornado desonesto.
"A queixa real do ENRC", Gerrard e Dechert responderam pino bet um processo legal,"é que os réus 💳 foram muito bem sucedidos descobrindo irregularidades." E o julgamento rapidamente pareceu sair pela culatra. Livre das restrições usuais de confidencialidade 💳 da necessidade para responder às alegações; Em junho 2024 a empresa apresentou uma defesa contundente --o primeiro relato público substancial 💳 sobrepino betinvestigação por três anos". Os próprios advogados africanos representam as acusações dos exjudeus envolvidos no caso Enrc'
Mas o 💳 processo também forçou Gerrard e Dechert a divulgar evidências à nova equipe de advogados que ENRC havia contratado. Esses juristas 💳 foram encorajados pelo conteúdo dos novos documentos, tanto assim pino bet março 2024, pouco antes da chegada do Clement Jackson ao 💳 Reino Unido (LondreS), foi iniciada uma ação legal adicional pela empresa Enrc com um bombástico pedido contra os serviços financeiros 💳 envolvidos no caso das fraudes graves na Inglaterra:
A corporação do Trio alegou que a SFO tinha, através da conduta "arbitrária 💳 opressiva e/ou inconstitucional" depino betliderança (acusação), cometido um caso chamado “desvio no escritório público”. Seus oficiais seniores tinham conspirado 💳 com Neil Gerrard para fazê-lo violar suas funções profissionais ajudando os FSMs pino bet abrir uma ação contra as autoridades federais.
"Isto", 💳 pensou um advogado da cidade ao saber do movimento de ENRC, é ousado. Um juiz decidiu que o processo contra 💳 Gerrard epino betempresa Dechert deveria ser combinado com aquele pino bet relação à SFO num único caso: os preparativos começaram 💳 para uma provação bem-sucedida – não dos Trio ou seus aliados mas sim inimigos no sistema legal britânico /p> (Triano).
7 💳 - "Foda-se esses desgraçados"
O advogado que representa Neil Gerrard epino betempresa não poderia ter sido mais desdenhoso. Dando a 💳 declaração de abertura pino bet maio 2024, ele ridicularizou as acusações da ENRC como "as coisas das teorias conspiratórias".
Na caixa de 💳 testemunhas, John Gibson que liderou a investigação do SFO sobre ENRC entre 2014 e 2024, disse sentir-se "obrigado" para questionar 💳 os verdadeiros motivos da Enrc processar o FSF. “A pesquisa criminal na ENRC suspeita extremamente séria pino bet suborno multinacional 💳 ou corrupção continua aberta”, diz ele; A verdadeira razão pela qual este processou as autoridades é influenciar nas decisões tomadas 💳 no âmbito dos inquéritos criminais”.
Se Gibson estava certo, parecia que a estratégia do Trio era usar ação legal para perseguir 💳 o estado britânico pino bet abandonar possíveis acusações criminais. Para vencer equipe jurídica da ENRC teria de mostrar-se Gerrard (um 💳 advogado alto na cidade comandando milhões) foi um mentiroso quem conspirou contra seus próprios clientes e pareceu uma tentativa desesperada 💳 até ao dia quando ele revelou precisamente no tribunal superior aquele nome como sendo "Gerard".
Advogado Neil Gerrard.
: Youtube/Dechert LLP / 💳 Design Guardião
Durante o depoimento de Gerrard sobre seu tempo como advogado da ENRC, descobriu-se quepino betempresa não havia revelado 💳 cópias das mensagens antigas. Quando essas Mensagens foram reveladas a equipe do julgamento comparou com provas juramentadas fornecidas por ele 💳 ao tribunal e disse à corte ter conhecimento disso porque os agentes responsáveis pela conformidade haviam dado secretamente uma entrevista 💳 para SFO Se soubesse claramente isso seria obrigado informar seus clientes acerca dessa importância;
tinha
Ele sabia sobre a entrevista secreta do 💳 SFO, mas ele tinha mantido essa informação de seu cliente ENRC.
"Você mentiu ao tribunal", disse o advogado da ENRC a 💳 Gerrard. O juiz interveio para lembrar àpino betadvogada que ela tinha direito de não responder uma pergunta, e poderia 💳 ter esquecido os textos explosivos do caso; depois disso ele voltou às testemunhas após um intervalo na caixa das provas: 💳 “Ele estava sofrendo com Amnésia Global” (Amnesia global) sem apresentar nenhuma evidência médica pino bet apoio desse fato”.
Outros tinham memórias mais 💳 claras. Cameron Findlay era um investigador freelancer que estava ajudando Gerrard com seu trabalho ENRC, pino betpino bettestemunha Findlay descreveu 💳 a chegada de Garnard numa reunião no Chelsea e foi agosto 2011, alguns meses depois da contratação do garçom pela 💳 Enrc para ajudar o Droids na execução dos trabalhos dele ENRC; disse ele à agência inglesa "Fuck theirl" (garoto certo: 💳 estou num modo estupro). Ele planejava “parafucar esses milhões”.
Em 16 de maio 2024, o Sr. Juiz Waksman proferiu seu julgamento 💳 Gerrard descobriu que era um mentiroso ele tinha sido negligente "e na maior parte do caso imprudente" pino bet expandir 💳 pino betinvestigação ENRC cada vez mais grave para gerar taxas maiores e também por deslizando informações ao SFO; O advogado 💳 estava tão obcecado com ganhar dinheiro a partir da obra dele (que perdeu qualquer senso real) 'de objetividade ou proporção' 💳 [ou seja: não foi] errado no sentido dos valores deste senhor", disse Deksmanner."
Para o SFO, a prova foi um golpe 💳 parapino betreputação já esfarrapada. Embora juiz decidiu que ENRC não tinha provado mau comportamento no cargo público ele 💳 descobriu "STFO de Alderman havia procurado os deveres do advogado sênior tinham mostrado" má fé oportunista pino bet repetidamente aceitar informações 💳 da Gerrard contra interesses dos seus clientes mesmo se oficiais FST simplesmente estava tentando reunir informação útil ao seu caso 💳 ENRC eles haviam decidido Waksmann
Ao processar o SFO, Gerrard e Dechert a ENRC tinha virado as mesas contra os seus 💳 adversários. O julgamento não examinou se eram verdadeiras alegações de fraude ou corrupção por parte da ENRC mas abriu um 💳 buraco na fiabilidade do mensageiro Gérrard... mudou-se para fora das investigações que conduziam investigadores; sobre isso ficou claro veredicto judicial: 💳 nada fez no entanto pino bet resolver questões relacionadas com Africa's Enrc'.
E assim, mesmo quando o drama do escândalo Gerrard se 💳 desenrolou no tribunal superior a equipe da SFO continuou seu trabalho. A essa altura os investigadores vinham construindo um processo 💳 criminal contra ENRC há sete anos e recebiam financiamento extra governamental disponível para investigações "blockbuster" que consomem mais 10% dos 💳 orçamentos anuais dela; mas esse caso acabou ficando ainda maior
Em 24 de fevereiro 2024, pouco antes do julgamento Waksman's judsement 💳 Vladimir Putin começoupino betinvasão pino bet grande escala da Ucrânia.Em resposta a então secretária casa Priti Patel anunciou uma 💳 repressão sobre o dinheiro sujo no Reino Unido Ela denunciado "a multidão dos Oligarcas e Kleptocratas que abusaram muito tempo 💳 sistema financeiro Eo Estado De Direito". Mas investigação emblemática britânica sob alegado abuso jurídico decorrente Da antiga União Soviética foi 💳 sustentada por ataque
O progresso da SFO pino bet seu caso contra a ENRC tinha sido dolorosamente lento. Mas o ataque de 💳 abril 2024 ao advogado envolvido na compra do mews house Victor Hanna havia quebrado novos caminhos, e descobriu que parecia 💳 ser uma trilha monetária onde algumas das centenas dos milhões pagos pela Enrc no acordo Kongoni haviam acabado - tudo 💳 isso restava para fazer um processo por lavagem...
Depois, três meses após a guerra na Ucrânia Phil Hawkins da equipe 💳 ENRC do SFO recebeu outro e-mail de Clement Jackson.
"Bom dia Phil", escreveu Jackson da África do Sul. Posso lhe enviar 💳 uma correspondência muito interessante que recebi recentemente." A carta, indicada por Michaelson e relacionada ao acordo Kongoni de ENRC:"Contém informações 💳 bastante prejudiciais".
8: “Não precisamos de mais informações”
Em 2024, já se passaram seis anos desde que Jackson havia encontrado pela primeira 💳 vez André Bekker e o caso Kongoni. Desdepino betvisita a Londres para ver SFO s Michael tinha sofrido um 💳 ataque cardíaco após uma cirurgia de emergência ele pensou pino bet toda vida dele --a tensão incessante do seu trabalho; agentes 💳 correndo dentro dos anéis da contrabando sempre contra algum adversário formidável "Ele passou por muita merda no estresse", disse Ele 💳 me dizendo: Agora era hora...
Enquanto o Sr. Juiz Waksman se preparava para dar seu julgamento no processo da ENRC contra 💳 a SFO, Jackson recebeu através de uma fonte cópia do e-mail que tinha sido enviado por Mike Nunn (chefe das 💳 mineradoras sul africanas) pino bet 2011. No email Nunn disse ao investidor: R$145m; Michael olhou fixamente pelo número era R$150 milhões 💳 menos daquilo onde havia pago pela Enrc Kongoni?!
Aqui, finalmente foi evidência de fraude Jackson acreditava. Quando ele ofereceu ao SFO 💳 esta "informações prejudiciais", Hawkins respondeu mais tarde no mesmo dia."Oi Clement". Bom ouvir você - eu confio que está bem? 💳 Se tiver informações para fornecer isso pode vir direto a mim ou através do 'contato' pino bet nosso site"!
Não, por si 💳 só e com provas convincentes de milhões desaparecido.
Mas alguns meses depois, Jackson entrou pino bet contato com Hawkins novamente indicando que 💳 ele tinha outro documento assassino. "Se isso for de ajuda e precisar eu posso encaminhar a informação", escreveu Michael no 💳 Twitter : WEB
Este documento parecia ser um rascunho quase final do contrato para a venda de Kongoni. Ele continha uma 💳 preço muito próximo dos BR R$ 145 milhões mencionados no e-mail Mike Nunn's secrety E havia algo mais impressionante sobre 💳 isso, o registro das revisões ao documentos mostrou que como tinha sido originalmente elaborado Contrato foi vendido à ENRC diretamente 💳 Mas não era alterado O motivo da mudança na África estava lá pino bet vez disso foram vendidos aos recém criados 💳 países insulares conhecidos pela nação Maurícia:
E havia mais elementos intrigantes para os e-mails pino bet que este projeto de contrato foi 💳 trocado entre as partes. Em um, Nunn diz pessoas do lado ENRC "intermediou" esta venda preliminar à misteriosa empresa mauriciana 💳 : Na verdade dois funcionários seniores da Enrc estão no tópico preparando o negócio por email; Outro endereço enviado pelo 💳 investidor dela contou como ele tinha se chocado com Victor Hanna (então chefe africano)".
E ainda parece claro que esta estrutura 💳 fez ENRC vítima de uma perda maciça. Em vez da posse do Kongoni por BR R$ 145m imediatamente, o ativo 💳 foi para misteriosos proprietários offshore primeiro e depois a Enrc apenas três meses mais tarde pelo dobro disso ”.
Jackson não 💳 tinha nada para mostrar quem eram esses beneficiários ocultos por trás da empresa mauritiana. Mas, desconhecido dele o SFO 💳 estava fazendo perguntas e quando ele se ofereceu a compartilharpino betnova evidência de que esta agência tentava rastrear onde 💳 os milhões Kongoni tinham ido embora De acordo com uma decisão do tribunal suíço (SHO), segundo as autoridades suíça "obteve 💳 extrato bancário" mostrando “que empresas registradas na Maurícia podem ter feito dezenas dessas explicações”, recebeu centenas dos milhares dólares das 💳 companhias ENR supostamente enrc
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Se 💳 a teoria do SFO estivesse certa – e os documentos de Jackson parecessem estar pino bet consonância com ela -, então 💳 o Trio estava saqueandopino betprópria empresa. Não seria totalmente implausível à luz da história desta antiga União Soviética; Oligarcas 💳 construíram seus impérios onde negócios são frequentemente feitos sob mira armada? E não custaria perder as leis mais favoráveis ao 💳 ditador é ter tudo tirado contra você... Mas uma das maneiras que surgiu para si mesmo!
Seja qual for o motivo, 💳 Jackson pensou que neste novo documento ele tinha finalmente encontrado uma arma fumegante – evidências concretas indicando milhões de pessoas 💳 desaparecidas pino bet um multinacional. Em 2 fevereiro 2024 e-mail Hawkins com as notícias oferecendo "forward the information".
"Querido Clemente", respondeu 💳 Hawkins no dia seguinte."É bom ouvir de você, está tudo bem neste final do prazo e obrigado pelo email abaixo 💳 mas posso confirmar que não precisamos mais informações sobre a transação."
Uma fonte estabelecida estava oferecendo à agência de combate a 💳 fraudes do Reino Unido evidências daquilo que parecia ser uma vasta fraude pino bet um dos maiores negócios britânicos – e 💳 o SFO não queria saber.
9: Uma vez na vida
Alguns meses depois, pino bet julho de 2024 eu voei para Joanesburgo ver 💳 Clement Jackson. Nós nos encontramos num restaurante e ele chegou vestindopino betcamisa baggy habitual com um top do tanque 💳 lanoso contra o ar fresco inverno sight A garçonete veio sobre "O que você recomendaria no lado da carne?" perguntou 💳 Michaelson a pedir uma bife Ele até onde posso dizer é inteiramente subsiste na Carne vermelha mais batata ocasional Quando 💳 ofereci-lhe brócolis como parte dos meus biscoitos quando ganhei
Enquanto comíamos, Jackson refletiu sobre o caso Kongoni. "Este é um único 💳 pino bet uma vida", disse ele."Ele não conseguia entender a resposta de Hawkins ao seu recente e-mail oferecendo evidências antinucleares da 💳 árvore que oferecia provas indecentes à ruína do SFO 'Não havia como os investigadores saberem se as informações oferecidas por 💳 Michael era algo já tinham - tinha descrito apenas nos termos mais amploes E mesmo assim sendo... Por quê?
Eu estava 💳 de volta a Londres no mês seguinte, quando uma possível explicação surgiu. Em 24 agosto 2024 10 anos depois que 💳 abriu o inquérito criminal SFO anunciou ter fechado um caso da ENRC pino bet vez do pedido à agência suíça 💳 para obter informações suspeitas sobre seu processo; mas acusou "provas admissíveis insuficiente" na hipótese dos suposto suborno ocorrido nos Congo 💳 (não houve menção ao estudo das possíveis fraudes com Kongoni). Pediu apenas aos quatro funcionários suíços se tivesse abandonado essa 💳 investigação também!
A SFO não iria discutir o caso comigo. Então eu perguntei a Ian Winter KC, um advogado que defendeu 💳 com sucesso os clientes acusados pela FSFO' investigação criminal de Neil para acusar uma acusação judicial convincente contra mim e 💳 então ele fez do processo ENRC "que tinha sido acusado como culpado pelo crime", disse Inverno afirmou."Havia alguma evidência muito 💳 forte sobre aquilo estava acontecendo E claro interesse público pino bet processar". Mas inverno diz acreditar-se ter mandado justiça livre no 💳 tribunal perante"
E o SFO não tem sido a única meta. A luta legal da ENRC tornou-se uma guerra multifront que 💳 se estende de Nova York para Harare e Astana, pino bet mais do doze processos secretos mas os seus alvos no 💳 Reino Unido foram um dos exdiretores dela; foi contratado pela segurança (um empreiteiro), especialista na área informática sénior informatizado – 💳 comerciante das informações - dissidente antigo ministro primário Cazaquistão). Os procedimentos relacionados nos EUA têm como alvo jornalistas: dois consultores 💳 privados ou auditoras privadas [WEB
Os casos de ENRC chegaram a alguns dos tribunais mais altos do país. Em uma decisão 💳 importante, o tribunal da apelação impediu que os SFO obtivessem acesso ao trabalho Neil Gerrard havia feito investigando Enrc 💳 fortalecendo um privilégio legal para proteger as investigações das empresas sobre crimes suspeitos por escrutínio pelas autoridades e houve alegações 💳 importantes no Supremo Tribunal contra difamação - ajudando-me na campanha pela suspensão desse caso pino bet favor dessa imprensa eu sabia 💳 disso!
10: "É a opinião do nosso cliente que o Sr. Burgis é tendencioso"
O Trio epino betempresa possuem extensivamente pino bet 💳 Kleptopia, meu livro sobre como o dinheiro sujo está conquistando mundo. Depois que saiu no 2024, eu adicionei um advogado 💳 John Gibson de maneira clandestina com a forma do computador da corporação; No entanto ele trabalhou na SFO onde dirigiu 💳 as investigações ENRC s: Eu sabia Enrc tinha usado espiões privados tais quais os famosos locais Black Cube (a famosa 💳 firma), para quem se dirigiam às vítimas dos Harvey Weinstein'’’, Então sempre tomei precauções ao encontro alguém dentro das órbita 💳 Da companhia
A ENRC está processando Gibson por supostamente vazar informações da investigação SFO que ele costumava executar. O julgamento é 💳 pino bet outubro "Eu rejeito totalmente qualquer sugestão de ter agido, seja ela qual for e como eu tenha feito", disse 💳 ao testemunhar no caso Gerrard
A corporação do Trio também me processou. Seus documentos judiciais sugeriram que eu tinha sido pago 💳 para atacar a empresa, e o caso de difamação da ENRC alegou ter escrito um assassinato pino bet potencial por testemunhas 💳 no SFO - incluindo André Bekker – levou até pouco depois das horas na primeira audiência realizada pela imprensa local 💳 (em março 2024) com os juízes lançando fora esse assunto [Ainda não sabemos se esses assassinatos foram verdadeiros] ou ainda 💳 "os humanos são empresas". Não há nada disso!
Depois que o SFO abandonoupino betinvestigação pino bet agosto de 2024, escrevi para 💳 ENRC os Oligarcas e Victor Hanna. A FSM havia se afastado mas não tinha respondido a perguntas sobre Kongoni 💳 negócio Os documentos Clement Jackson's mais as mensagens mostrando como foi feito acordo sugeriram uma enorme quantidade do dinheiro desapareceu 💳 da grande empresa britânica
Os advogados da ENRC na Taylor Wessing responderam – não a mim, mas ao departamento jurídico do 💳 Guardian - questionando minha credibilidade. "É o ponto de vista dos nossos clientes", escreveram eles: “que Burgis pode estar olhando 💳 para esses assuntos objetivamente dado que ele e Enrc têm histórico anterior pino bet litígios com ela mesma." A carta ignorou 💳 amplamente minhas perguntas sobre Kongoni". Qualquer alegação segundo as quais ENRC cometeu fraude é falsa”, os juristaes escreveu
Eu continuei cavando, 💳 e encontrei a decisão suíça sobre o pedido do SFO de BR R$ 300 para assistência compino betinvestigação Kongoni. 💳 Depois descobrir que este julgamento finamente anônimo porque um Hongk não estava dizendo - Que os investidores da Haskon tinham 💳 sido realmente valor estimado pela empresa pino bet dinheiro real tinha obtido centenas dos milhões dólares provenientes ENRC "Enviei uma 💳 quantia suficiente no Trio E mantive-a na casa Mayfair – escrevi à agência estatal inglesa 'ENRK novamente neste mês maio'. 💳 Seus advogados responderam:
"banco internacional" e vários escritórios de advocacia aconselharam sobre o negócio, que foi aprovado pelo conselho. E os 💳 advogados da ENRC me disseram isso enquanto Kongoni era a principal propriedade adquirida pela empresa no acordo havia outras pessoas
Também.
E-mails 💳 foram para lá e por diante. Eventualmente, eu o resumi a algumas perguntas simples Em particular quando ENRC comprou 💳 Kongoni quem foi pago? Neste momento os advogados da Taylor Wessing me acusaram de
"prosseguindo uma agenda premeditada" e disse ao 💳 departamento jurídico do Guardian que o nosso cliente não vê a razão de se envolver diretamente com Burgis mais".
Eu tinha 💳 perguntado a Taylor Wessing se o Trio pino bet si – agora uma dupla, desde que Ibragimov morreu de Covid no 💳 2024 - desejava responder às alegações. Os advogados disseram não passar as perguntas para os Oligarcas Quando eu indiquei 💳 ser ridículo recusar dar aos proprietários do seu cliente ENRC oportunidade pra comentarem isso ela disse: “Não respondi”.
Também perguntei a 💳 Hanna sobre as alegações neste artigo. A Hannah negou irregularidades, mas não forneceu respostas às minhas perguntas acerca do que 💳 aconteceu aos milhões de Kongoni e seu advogado disse ter sido "profundamente investigada pelo SFO (Sofo)" -e nenhuma acusação criminal 💳 foi apresentada contra o Sr hanná ou ENRC pino bet conexão com ela". O Enrc diz exatamente isso: seus advogados argumentam 💳 haver uma razão pela qual ele nunca tinha feito nada errado para encontrarpino betinvestigação;
Quinze anos desde que comecei a 💳 investigar o ENRC, depois de relatar viagens para quatro continentes e resistir aos repetidos esforços pino bet expor minhas fontes após 💳 quase um ano das trocas entre os advogados do Guardian com as da Enrc. E novas ameaças legais se imprimimos 💳 este artigo decidimos por esta história ser no interesse público e devesse publicar-nos!
11 - Toda a lei que você pode 💳 pagar.
O SFO pode estar terminado com ENRC, mas os oligarcas não estão acabados. Em um julgamento mais adicional que provavelmente 💳 ocorrerá no próximo ano Sr Justice Waksman decidirá quanto dinheiro público do Reino Unido deve pagar ao ENRC pino bet 💳 danos
De acordo com as contas publicadas mais recentes da ENRC, dois dos "principais credores" parapino betempresa-mãe no Luxemburgo são 💳 Sberbank e VTB. Ambos também pertencem a bancos estatais russos : eles foram colocados sob sanções do Reino Unido após 💳 invasão pino bet larga escala de Putin à Ucrânia na 2024; o Enrc não tem dívidas diretas aos seus Bancos mas 💳 ao grupo que pertence “enviará pagamentos por meio das leis sobre os EUA”.
É difícil evitar a conclusão de que o 💳 ENRC saga foi resolvido pela força do dinheiro. Muitas pessoas fizeram muito disso: advogados por todos os lados, banqueiros da 💳 cidade ; PRs e espiões privados para não mencionar as OligarquiaS (oligarcas) -que mantêm seu império global na mineração – 💳 durante uma investigação SFO As contas mostram como é possível ver se um Trião gastou quase meio bilhão pino bet "taxa 💳 profissional ou outros custos excepcionais", pois isso trouxe ações legais contra eles mesmos!
Os perdedores, pelo contrário são aqueles que menos 💳 podem pagar. Se o dinheiro foi roubado de uma empresa FTSE-100 os investidores mais pobres como resultado provavelmente incluem muitos 💳 pensionistas e se suborno foram pagos àqueles do Congo pino bet colapso para ajudar a consolidar as kleptocracia (que condena gerações 💳 congolesa à privação) ou governo predatório; caso Hanna and the Trios tenham desviado alguns dos USR$ 295 milhões da ENRC 💳 por serviços prestados ao país
Clement Jackson me disse que estava "torcido" quando o SFO desistiu do caso. Quando eu vi 💳 ele pino bet Joanesburgo, não mostrou nenhum sinal de vacilar na busca da verdade dele por justiça e está fazendo com 💳 os Hawks – FBI sul-africano - quem lhe disseram estar investigando a questão Kongoni “A vida vai tão rápido homem”, 💳 refletiu enquanto eles estavam comendo meu bife Ele contou para mim adorando André Bekker ‘e pensar muitas vezes”.
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