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Changpeng Zhao, fundador da maior exchange de criptomoedas do mundo será condenado nesta terça-feira após se declarar culpado por acusações 2️⃣ contra lavagem slot for bingo dinheiro e procuradores dos EUA que buscam três anos na prisão pelo magnata.
Zhao, 47 anos de idade 2️⃣ deixou o cargo como CEO da Binance slot for bingo novembro depois que admitiu ter infringido as leis anti-lavagem do dinheiro dos 2️⃣ EUA. No mês passado outro magnata das criptomoedas caído no mercado Sam Bankman Fried recebeu uma sentença por 25 meses 2️⃣ para cometer fraude e conspiração contra lavagems financeiras
Os promotores fizeram o pedido de uma sentença por 36 meses slot for bingo um 2️⃣ processo no tribunal federal na semana passada, argumentando que condenar Zhao ao dobro dos 18 primeiros mês recomendados pelas diretrizes 2️⃣ federais refletiria a gravidade das infrações e enviariam mensagem dizendo: "A escolha certa é sempre cumprir com as leis".
O memorando 2️⃣ disse que a Binance operava slot for bingo um modelo "oeste selvagem" sob liderança de Zhao, não relatando mais do 100 mil 2️⃣ transações suspeitas devido aos controles internos pobres. Os negócios suspeitos incluíam operações com grupos terroristas designados Hamas Al-Qaeda e 2️⃣ ISIS
"A violação intencional de Zhao da lei dos EUA não foi acidente ou supervisão", disseram os promotores. Ele tomou uma 2️⃣ decisão comercial que violar a legislação americana era o melhor caminho para atrair usuários, construirslot for bingoempresa e encher seus 2️⃣ bolsos."
Zhao concordou slot for bingo deixar o cargo de CEO da Binance depois que ele e a empresa admitiram violarem as leis 2️⃣ do sigilo bancário. A binace aceitou pagar uma multa financeira no valor máximo, 4 bilhões (3,4 mil milhões) enquanto foi 2️⃣ condenado à morte por USR$ 50 mi;
A fortuna de Zhao como proprietário da pedra angular do mercado criptoativo R$2.5tn permanece 2️⃣ intacta apesar das multas. De acordo com o índice bilionário Bloomberg, a moeda chinesa vale USR$41 bilhões e é uma 2️⃣ pessoa 29a mais rica no mundo
Na semana passada, Zhao pediu desculpas por suas ações slot for bingo uma carta ao juiz que 2️⃣ supervisiona o caso.
Zhao disse que não havia "nenhuma desculpa" paraslot for bingofalha slot for bingo implementar controles de conformidade eficazes na Binance.
"Peço 2️⃣ desculpas pelas minhas más decisões e aceito total responsabilidade por meus atos. Em retrospectiva, eu deveria ter me concentrado slot for bingo 2️⃣ implementar mudanças de conformidade na Binance desde o início", escreveu ele no Twitter: “Eu não fiz isso”. Zhao acrescentou que 2️⃣ pretendia passar uma parte significativa do seu tempo ajudando os jovens a ajudarem-nos nos lugares mais difíceis possível.”
Zhao, um cidadão 2️⃣ canadense nascido na província costeira chinesa de Jiangsu e ao norte da cidade Xangai. Ele foi formado slot for bingo ciência informática 2️⃣ pela Universidade McGill (Montreal), trabalhou nos sistemas para a Bolsa Tokyo Stock Exchange and Bloomberg antes do estabelecimento duma plataforma 2️⃣ comercial com alta frequência no Canadá onde uma discussão sobre bitcoin num jogo levou à criação das Binances 2024.
Buscando uma 2️⃣ sentença branda, os advogados de Zhao fizeram referência à aceitação "inflexível" da responsabilidade do agressor pela primeira vez eslot for bingo2️⃣ multa multimilionária.
O novo executivo-chefe da Binance é Richard Teng, que tem um histórico regulatório e foi promovido a partir de 2️⃣ chefe dos mercados regionais na bolsa. A Teng lançou alguma luz sobre estrutura opaca do binence dizendo slot for bingo uma conferência 2️⃣ neste mês "algumas jurisdições" estão sendo consideradas comoslot for bingosede global ”.
Binance diz que tem sede regional na França e 2️⃣ Dubai, masslot for bingoestrutura complexa foi destacada pelos reguladores. A Comissão de Negociação Futuros Mercadorias dos EUA (CTFC) descreve o 2️⃣ negócio como uma "teia Opaca das entidades corporativaes". Um arquivamento da CFTC no ano passado citou Zhao explicando a empresa 2️⃣ por meio dessas empresas slot for bingo várias jurisdições para “manter os países limpos [de violações à lei]... Esta é apenas um 2️⃣ motivo pelo qual não há nenhuma queda.”
Os números da The Block, uma empresa de notícias e dados criptográficos mostram que 2️⃣ enquanto a Binance continua sendo líder global do mercadoslot for bingoparticipação no Mercado caiu. Sua parcela na bolsa local onde 2️⃣ as criptomoedas são compradas ou vendidas diminuiu para 56% slot for bingo março 2024 até 45,9% mês passado; A fatia dos futuros 2️⃣ mercados bitcoin – nas quais apostas foram feitas sobre os movimentos nos preços das moedas digitais - recuou 40% ante 2️⃣ mais 50% um ano atrás
Carol Alexander, professora de finanças da escola empresarial Universidade Sussex disse que ações judiciais contra a 2️⃣ Binance incluindo uma ainda pendente pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA afetaram alguns investidores "que perderam confiança 2️⃣ na binança como um lugar seguro para seus ativos".
No entanto, a Binance aponta para fortes entradas na troca de mais 2️⃣ do que BR R$ 11 bilhões até agora este ano slot for bingo meio ao ressurgimento no preço bitcoin o qual 2️⃣ subiu 40% desde janeiro. Um porta-voz acrescentou: "Estamos orgulhosos da evolução contínua dos nossos negócios à medida Que passamos questões 2️⃣ históricas e continuamos entregando aos usuários pelo mundo".
O caso da SEC, no entanto ainda paira sobre a empresa. Em junho 2️⃣ do ano passado o regulador apresentou 13 acusações contra entidades Binance e Zhao-Zuo acusando os investidores de fazer bilhões slot for bingo 2️⃣ dólares enquanto "colocavam ativos dos clientes sob risco significativo".
Na época, Binance disse que estava "desapontada" com as acusações mas isso 2️⃣ significa a empresa ainda enfrenta problemas legais.
"Os problemas do Binance estão longe de terminar", diz Howard Fischer, sócio da firma 2️⃣ Moses & Singer.
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