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Estados Unidos acusa a intermediarios financieros chinos de ayudar al cártel de Sinaloa a lavar más de 50 millones de 3️⃣ dólares
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado a intermediarios financieros chinos de ayudar al Cártel de Sinaloa 3️⃣ a lavar más de 50 millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas.
Una acusación desclasificada en California acusó a 3️⃣ 24 acusados de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina y delitos de lavado de dinero.
| Cargos | Número de acusados |
|---|---|
| Conspiración para distribuir cocaína 3️⃣ y metanfetamina | 24 |
| Delitos de lavado de dinero | 24 |
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dijo que 3️⃣ una investigación de varios años, denominada "Operación Corredor de la Fortuna", había "descubierto una asociación entre asociados del cártel de 3️⃣ Sinaloa y un sindicato criminal chino que opera en Los Ángeles y China para lavar dinero de las drogas".
El Departamento 3️⃣ de Justicia dijo que los intermediarios financieros chinos habían ayudado al cártel a transferir las ganancias de las drogas de 3️⃣ los Estados Unidos a México.
Los nacionales chinos están prohibidos por las leyes de ese país de transferir más de 50.000 3️⃣ dólares al año fuera de China, dijo, y algunas personas que buscan transferir más de eso buscan "alternativas informales" para 3️⃣ mover fondos.
"Los traficantes de drogas cada vez más han asociado a los intercambios de dinero subterráneos chinos para aprovechar la 3️⃣ gran demanda de dólares estadounidenses de los nacionales chinos", dijo.
El DoJ dijo que 20 de los 24 acusados mencionados en 3️⃣ la acusación comparecerán en la corte en Los Ángeles en las próximas semanas.
La asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 3️⃣ Liz Sherwood Randall, dijo que China y México habían arrestado a una persona cada uno en relación con el caso.
Randall 3️⃣ dijo que las acciones de China "se basan en el compromiso realizado entre los presidentes Biden y Xi en la 3️⃣ cumbre de Woodside en noviembre de 2024 de reanudar la cooperación bilateral para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos 3️⃣ de drogas globales".
El DoJ dijo que se habían incautado 5 millones de dólares en ganancias de drogas y 302 libras 3️⃣ (137 kg) de cocaína, 92 libras de metanfetamina y 3.000 pastillas de éxtasis durante la investigación.
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Wie viel kostet eine Casino Lizenz?
Você está pensando em top 10 online casino começar um negócio de cassino online? Uma das coisas mais 🛡 importantes que você precisa obter é uma licença do cainos. Mas quanto custa a licenciamento para o Casino! Neste artigo, 🛡 vamos dar Olhada no custo da Licença e quais fatores podem afetar seu preço;
O que é uma licença de cassino?
Uma 🛡 licença de cassino é um documento legal que permite operar uma cainos online. É emitido por agência governamental ou autoridade 🛡 especializada em top 10 online casino licenciamento, e concede a você o direito para oferecer serviços on-line aos jogadores do jogo A permissão 🛡 também garante ao seu Casino opera conforme as leis relevantes como lavagem contra dinheiro (antilavagem) bem com medidas responsáveis no 🛡 campo da aposta:
Fatores que afetam o custo de uma licença do cassino;
O custo de uma licença do cassino pode variar 🛡 dependendo dos vários fatores, incluindo:
Jurisdição: O custo de uma licença do cassino pode variar dependendo da jurisdição onde você deseja 🛡 operar seu cainos online. Algumas jurídições, como Malta Gibraltar e Reino Unido são conhecidas por seus regulamento a rigoroso 🛡 ou taxas mais altas para licenciamentoes; Por outro lado as regiões que incluem Curaçao (Curacaio) têm menores custos com licenciadoS 🛡 mas podem ter regulamentação menos rigorosa!
Tipo de licença: O custo da uma Licença do casino também pode depender dos tipos 🛡 que você solicita. Por exemplo, a autorização para oferecer apenas slotes poderá ser mais barata em top 10 online casino comparação com as 🛡 licenciamentoS disponíveis na oferta jogos à mesa ou outras formas e apostam esportivamente;
Reputação da autoridade de licenciamento: A reputação das 🛡 autoridades também pode afetar o custo do cassino. Autoridade, com uma forte fama por justiça e transparência - como a 🛡 Comissão Britânica para Jogos podem cobrar taxas mais altas que as menos conhecidas
Modelo de negócio: O custo da licença do 🛡 cassino também pode depender dos seus modelos. Por exemplo, se você planeja operar umcasinos com rótulo branco onde fornece a 🛡 plataforma e os jogos mas o licenciamento autoridade oferece uma autorização para supervisão regulatória ou não-regulamentada (o preço poderá ser 🛡 menor que quando for solicitada top 10 online casino plena permissão).
Quanto custa uma licença de cassino?
O custo de uma licença do cassino pode 🛡 variar muito dependendo dos fatores mencionado, acima. Aqui estão algumas estimativas aproximadaS sobre o preço da autorização em top 10 online casino diferentes 🛡 jurisdições:
Malta: O custo de uma licença do cassino em top 10 online casino Maltese pode variar entre 10.000 e R$ 50.000 ou mais, 🛡 dependendo da forma como a empresa está licenciada.
Gibraltar: O custo de uma licença do cassino em top 10 online casino Gilbriel pode variar 🛡 entre 10.000 e R$ 50.000 ou mais, dependendo da forma como a empresa está licenciada.
O custo de uma licença do 🛡 cassino no Reino Unido pode variar entre 10.000 a 100 mil libras ou mais, dependendo da forma e reputação dos 🛡 candidatos.
Curaçao: O custo de uma licença do cassino em top 10 online casino curacaO pode variar entre US R$ 15.000 e R$ 50.000 🛡 ou mais, dependendo da forma como a carteira é licenciada.
Costa Rica: O custo de uma licença do cassino na costa 🛡 pode variar entre US$ 10.000 e R R$ 30.000 ou mais, dependendo da forma como a empresa está licenciada;
É importante 🛡 notar que estas são apenas estimativas aproximadas, e o custo real de uma licença do casseino pode variar dependendo das 🛡 suas circunstâncias específicas. Além disso O preço da top 10 online casino autorização não é um valor único para a compra dos jogos 🛡 em top 10 online casino casa ou nocasinos por conta própria (por exemplo: taxas anuais) algumas jurisdições podem cobrar taxa anual pela manutenção 🛡 dessa permissão;
Conclusão
A obtenção de uma licença do cassino pode ser um processo complexo e caro, mas é essencial para operar 🛡 negócios bem-sucedido. em top 10 online casino cain online! O custo da licenciamento podem variar muito dependendo a jurisdição ; tipo ou categoria: 🛡 o valor das licenciam dos Casinos depende amplamente consoante as jurisdições que você possui - como por exemplo os requisitos 🛡 legaisaplicáveis ao seu negócio – É importante fazer top 10 online casino pesquisa com base na legislação expeliável
para evitar qualquer regulamentação legal ou 🛡 de reputação.
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